OM verdenkt agrarisch handelaren van witwaspraktijken
Door de praktijken werken de handelaren vermoedelijk mee aan het witwassen van crimineel geld. Volgens het OM nemen de handelaren in de export van aardappelen en uien boodschappentassen vol contant geld aan. De FIOD en de Dienst Landelijke Recherche hebben de afgelopen weken doorzoekingen gedaan.
Niet via bank, maar contant
Volgens het OM is uit het strafrechtelijk onderzoek een beeld naar voren gekomen van export van aardappelen en uien naar West-Afrika, waarbij de transacties niet van de bank gaan maar waarbij met contant geld wordt afgerekend. Dit gaat niet direct, in de keten lijkt een tussenkomst te zijn van de ondergrondse bankiers.
Volgens de handelaren die onderzocht zijn door het OM nemen zij precies om die reden het geld contant aan. Volgens hen is er geen ‘goedwerkend bancair systeem’ met bijvoorbeeld Mauritanië. Door op deze manier het geld aan te nemen, overtreden de handelaren waarschijnlijk de anti-witwaswet Wwft. In deze wet is een meldplicht is opgenomen voor contante betalingen vanaf 10.000 euro.
Verder onderzoek
De verdachte transacties van de onderzochte handelaren zullen de komende tijd verder onderzocht worden. Daarna zullen de directies van de betreffende bedrijven in verhoren worden geconfronteerd met de resultaten van het onderzoek.
